Domingo, Noviembre 19, 2017 
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Bancos y Conglomerados

  

Tipo de trámite  Código Nombre del trámite Plazo máximo de conclusión Requisitos a presentar
Constitución de entidades, Inicio de Operaciones, Fusiones y/o modificaciones de Conglomerados Financieros BCF-001 Autorización de constitución 120 días Autorización de constitución.docx
BCF-002 Autorización de inicio de operaciones de nuevas entidades 180 días Autorizacion de inicio de operaciones de nuevas entidades.docx
BCF-003 Autorización de prórroga para inicio de operaciones 30 días hábiles Autorización de prórroga para inicio de operaciones.docx
BCF-004 Autorización para retiro de capital social de entidades que están en proceso de inicio de operaciones. 30 días hábiles Autorización para retiro de capital social de entidades que están en proceso de inicio de operaciones.docx
BCF-005 Autorización de constitución o modificación de Conglomerados Financieros 30 días hábiles Autorización de constitucion o modificación de conglomerados financieros.docx
BCF-006 Apertura de oficina de información y renovaciones 60 días Apertura de oficina de información y renovaciones.docx
BCF-007 Autorización de fusiones de entidades 60 días hábiles Autorización de fusiones de entidades.docx
Activos BCF-008 Autorización de traslado de activo extraordinario a activos fijos 45 días hábiles Autorización de traslado de activo extraordinario a activos fijos.docx
BCF-009 Autorización de donación de activo extraordinario 45 días hábiles Autorización de donación de activo extraordinario.docx
BCF-010 Autorización de inversiones en Subsidiarias 30 días Autorizar inversiones en subsidiarias.docx
BCF-011 Autorización de inversiones conjuntas 180 días Autorización de inversiones conjuntas.docx
BCF-012 No objeción para venta de cartera crediticia 15 días No objeción para venta de cartera crediticia.docx
BCF-013 No objeción para afectación de activos 5 días hábiles No objeción para afectación de activos.docx
Capital BCF-014 Autorización para adquirir acciones de más del 1% ó el 10% del capital social 45 días hábiles Autorización para adquirir acciones de más del 1% o el 10% del capital social.docx
BCF-015 Autorización de modificación de pacto social 30 días hábiles Autorización de modificación de pacto social.docx
 Nuevos Productos y Agencias  BCF-016 No objeción de apertura y traslado de Agencias y Establecimientos 15 días No objeción de apertura y traslado de agencias y establecimientos.docx
BCF-017 Autorización de nuevos productos y sistemas informáticos asociados 60 días hábiles Autorización de nuevos productos y sistemas informáticos asociados.docx
BCF-018 Autorización del sistema informático bancario principal (core bancario) y cambios a sistemas contables 60 días hábiles Autorización del sistema informático bancario principal (core bancario) y cambios a sistemas contables.docx
BCF-019 No objeción para operar corresponsales financieros 30 días No objeción para operar corresponsales financieros.docx
Otros   BCF-020 Depósito de modelos de contrato 30 días hábiles Depósito de modelos de contrato.docx
BCF-021 Visto bueno de los certificados de acciones de tesorería 30 días hábiles Visto bueno de los certificados de acciones de tesorería.docx
BCF-022 Autorización para administrar fideicomisos 20 días Autorización para administrar
BCF-023 No objeción para constitución de fideicomisos 20 días No objeción para constitución de fideicomisos.docx
BCF-024 Autorización intercambio de información con burós de creditos 20 días Autorización intercambio de información con burós de créditos.docx
 BCF-025 Remisión anual de declaración jurada de personas relacionadas con los bancos Primeros 30 días de cada año y en caso de cambios 30 días después de ocurrido  Remisión anual de declaración jurada de personas relacionadas con los bancos.docx
 BCF-026 Remisión anual de la declaración jurada de Directores, Gerentes y Ejecutivos con autorización para el otorgamiento de créditos 30 días después de de haber tomado posesión de su cargo y en el mes de enero de cada año Remisión de la declaración jurada de Directores, Gerentes y Ejecutivos con autorización para el otorgamiento de créditos.docx
BCF-027 Cierre de agencias y establecimientos 15 días Cierre de agencias y establecimientos
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