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Lavado de Dinero Documentos Países no cooperantes
Lavado de Dinero Documentos Países no cooperantes
Paises y Territorios que se encontraron en la lista de no cooperantes
Última actualización el Martes 16 de Febrero de 2010 14:05 Escrito por Administrator Viernes 15 de Enero de 2010 00:07
A continuación se detallan los países que se encontraron en su momento en la Lista de Países No Cooperadores del GAFI, los cuales se listan como información didáctica dado que a la fecha ninguno de los países detallados en el cuadro se encuentran incluidos en dicha lista, ya que cada uno de ellos cumplieron con los requisitos exigidos por dicho organismo internacional.
Glosario
Accionistas Relevantes
De acuerdo al Art.12 de la Ley de Banco:
" Se entenderá que un accionista es relevante cuando se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que posea el diez por ciento o más de las acciones con derecho a voto de un banco. Para determinar este porcentaje se sumarán a las acciones del titular, las del cónyuge, las de los parientes dentro del primer grado de consanguinidad y la parte proporcional que les correspondan en sociedades que sean accionistas de dicho banco...
