Jueves, Septiembre 09, 2010
   
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Documentos

1 Recomendaciones GAFI
2 Guía para las Instituciones Financieras en la detección del financimiento del terrrorismo
3 8 Recomendaciones del GAFI (Financiamiento del terrorismo)
4 40 Recomendaciones del GAFI
5 Paises y Territorios que se encontraron en la lista de no cooperantes

Glosario

Accionistas Relevantes

De acuerdo al Art.12 de la Ley de Banco:

" Se entenderá que un accionista es relevante cuando se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que posea el diez por ciento o más de las acciones con derecho a voto de un banco. Para determinar este porcentaje se sumarán a las acciones del titular, las del cónyuge, las de los parientes dentro del primer grado de consanguinidad y la parte proporcional que les correspondan en sociedades que sean accionistas de dicho banco...

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